Фінанси, банківська справа і страхування Українською Відкритий доступ
Еволюція системи протидії легалізації кримінальних доходів
Анотація
У статті розглянуто основні етапи еволюції системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Проаналізовано значення для системи протидії легалізації кримінальних доходів діяльність міжнародних загально правових та профільних інституцій. Визначено сучасний вигляд системи на міжнародному та національному рівнях. Розглянуто значення основних документів, прийнятих на міжнародному рівні, на розвиток системи протидії легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Серед них визначено найважливіші: Європейська конвенція про видачу правопорушників, Принципи профілактики кримінального використання банківської системи з метою легалізації коштів, Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, звіти, типології та рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Директива Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. Визначено основні еволюційні етапи системи протидії легалізації кримінальних доходів: загальне усвідомлення важливості міжнародної взаємодії щодо протидії фінансовим злочинам та виділення значного деструктивного впливу // Finance, banking and insurance // легалізації кримінальних на фінансові системи країн, усвідомлення важливості протидії тероризму, а саме в частині перекриття каналів фінансування тероризму, яке здійснюється через канали легалізації кримінальних доходів, перехід до ризик-орієнтованого підходу до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом та трансформування системи протидії легалізації на основі оцінки ризиків. Проведено аналіз основних міжнародних нормативно-правових актів, що дозволило зробити висновки про вплив міжнародного регулювання на розвиток системи легалізації кримінальних доходів в Україні.
Ключові слова: система протидії легалізації кримінальних доходів; FATF; Україна; правопорушення; Конвенція ООН; Конвенція Ради Європи
English
Evolution of the Anti-Money Laundering System
Abstract. The article considers the main stages of the evolution of the system of anti-money laundering of illegally obtained funds.
Keywords: anti-money laundering system; FATF; Ukraine; misfeasance; UN Convention; Council of Europe Conventio
Як цитувати
Миненко С. В., Золковер А. О. Еволюція системи протидії легалізації кримінальних доходів // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2019. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-2-7005
@article{internauka7005,
author = {Миненко, Сергій Володимирович and Золковер, Андрій Олександрович},
title = {Еволюція системи протидії легалізації кримінальних доходів},
journal = {Науковий журнал «Економічна парадигма»},
year = {2019},
number = {2},
doi = {10.25313/2520-2294-2019-2-7005},
url = {https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/2/7005}
}
TY - JOUR AU - Миненко, Сергій Володимирович AU - Золковер, Андрій Олександрович TI - Еволюція системи протидії легалізації кримінальних доходів JO - Науковий журнал «Економічна парадигма» PY - 2019 IS - 2 SN - 2520-2294 DO - 10.25313/2520-2294-2019-2-7005 UR - https://www.inter-nauka.com/issues/economic2019/2/7005 LA - uk ER -